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STRETTA UE CONTRO RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

I deputati hanno approvato mercoledì nuove misure per combattere il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e rafforzare i controlli sui flussi di cassa.

Le due leggi, approvate mercoledì in via definitiva, renderanno più difficile per terroristi e criminali il finanziamento delle loro attività, e colmano le lacune delle norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro, rendendo più agevole per le autorità individuare e bloccare i flussi finanziari sospetti.

Le nuove norme sul riciclaggio di denaro prevedono:

  • definizioni a livello UE dei reati,
  • sanzioni armonizzate a livello UE, come un minimo di quattro anni di reclusione nel caso sia comminata la pena massima, e
  • nuove sanzioni aggiuntive, come il divieto per coloro che sono stati condannati per riciclaggio di denaro di candidarsi a cariche pubbliche, occupare una posizione di impiego pubblico e accedere ai finanziamenti pubblici.

La risoluzione sulla penalizzazione del riciclaggio di denaro è stata approvata con 634 voti favorevoli, 46 contrari e 24 astensioni.

Le nuove norme sui flussi di cassa prevedono:

  • l’estensione della definizione di denaro contante a oro e carte elettroniche prepagate anonime,
  • la possibilità per le autorità nazionali di:
  1. registrare informazioni sui movimenti di denaro anche al di sotto della soglia attuale di 10.000 euro e
  2. sequestrare temporaneamente il denaro contante qualora sospettino un'attività criminale.

La risoluzione sui flussi di cassa è stata approvata con 625 voti favorevoli, 39 contrari e 34 astensioni.

Prossime tappe

Le nuove misure sono frutto di un accordo fra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ma richiedono ancora l'approvazione formale dei Ministri UE.

Gli Stati membri disporranno poi di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva sulla penalizzazione del riciclaggio di denaro per applicare le nuove norme.

Le norme sui controlli dei flussi di cassa si applicheranno 30 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

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